本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    ●本次会议无修改提案的情况

    ●本次会议无新增提案提交表决

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年6月26日上午10：00

    2、召开地点：深圳市人民南路发展中心大厦二十三层公司大会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李锦全先生

    6、本公司于2005年6月6日在《证券时报》和《大公报》发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○○六年度股东大会通知》,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及股东代理人共13人,代表股份68,375,608股；占本公司有表决权股份总数30.95%。

    2、A股股东出席情况：

    A股股东及股东代理人共8人,代表股份36,146,016股,占公司总股份的16.36%,占本公司A股股东表决权股份总数的30.32%。

    3、外资股(B股)股东出席情况：

    B股股东及股东代理人共5人,代表股份32,229,592股,占公司总股份的14.59%,占本公司B股股东表决权股份总数的31.7%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《二○○六年年度报告》及其摘要；

    总表决情况：68,375,608股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    其中：A股股东的表决情况：36,146,016股同意,占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    B股股东的表决情况：32,229,592股同意,占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了《二○○六年度董事会工作报告》；

    总表决情况：68,375,608股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    其中：A股股东的表决情况：36,146,016股同意,占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    B股股东的表决情况：32,229,592股同意,占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了《二○○六年度监事会工作报告》；

    总表决情况：68,375,608股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    其中：A股股东的表决情况：36,146,016股同意,占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    B股股东的表决情况：32,229,592股同意,占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了《二○○六年度财务决算报告》；

    总表决情况：68,375,608股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    其中：A股股东的表决情况：36,146,016股同意,占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    B股股东的表决情况：32,229,592股同意,占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过了《二○○六年度利润分配方案》；

    总表决情况：68,375,608股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    其中：A股股东的表决情况：36,146,016股同意,占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    B股股东的表决情况：32,229,592股同意,占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    6、审议通过了《关于续聘境内外会计师事务所的议案》；

    总表决情况：68,375,608股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    其中：A股股东的表决情况：36,146,016股同意,占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    B股股东的表决情况：32,229,592股同意,占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    7、审议《对集团内部的债权计提坏账准备会计政策的议案》；

    总表决情况：68,375,608股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    其中：A股股东的表决情况：36,146,016股同意,占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    B股股东的表决情况：32,229,592股同意,占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    8、审议《关于同意为子公司提供贷款担保的议案》。

    总表决情况：68,375,608股同意,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,议案通过。

    其中：A股股东的表决情况：36,146,016股同意,占出席会议A股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

    B股股东的表决情况：32,229,592股同意,占出席会议B股股东所持表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦金通律师事务所

    2、律师姓名：陈利民

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2006年修订)》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司章程；

    2、二○○六年度股东大会相关会议文件；

    3、2007年6月5日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；

    4、经与会董事和纪律人签字确认的股东大会决议及记录；

    5、北京市中伦金通律师事务所出具的股东大会法律意见书。

    特此公告！

    深圳市国际企业股份有限公司

    二○○七年六月二十六日