本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会二○○七年第二次会议于2007年4月10日以通讯方式召开。出席会议的有：李锦全董事、宋胜军董事、李木桂董事、陈维怀独立董事、支国祯独立董事、赵立金独立董事。其中,张建民董事因公出差未能参加本次董事会,萧光盛董事因在国外出差未能参加本次董事会,特委托宋胜军董事代为行使表决权。公司应出席董事八人,实际出席会议董事六人,表决董事七人。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了：

    1、审议通过2006年度董事会工作报告。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    2、审议通过2006年度总经理工作报告。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过2006年度报告正文及摘要。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    4、审议通过2006年度财务决算报告。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    5、审议通过2006年度利润分配预案

    截止2006年12月31日,利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则

    审计确认的税后利润为-11,480千元,德豪国际会计师事务所根据国际会计

    准则审计确认的年度税后利润为-20,753千元。根据利润分配的孰低原则,按照国外会计准则计算,2006年度税后利润计-20,753千元,提取法定盈余公积金0元,法定公益金0元后,加上2005年末滚存的未分配利润-154,271千元,总共可供股东分配利润为-175,024千元。公司2006年的利润分配预案为：不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    6、审议通过关于续聘境内外会计师事务所的议案

    公司董事会续聘利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所作为公司的境内外会计师事务所,聘期一年。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    7、审议通过控股子公司深圳市国际商场贷款1亿元的议案

    中国农业银行深圳分行国贸支行同意给予公司控股子公司深圳市国际商场核定综合授信额度人民币1亿元,用于流动资金贷款,额度期限一年,贷款利率最低可执行人行同期贷款基准利率下浮5%,固定利率,按月结息,由深圳融发投资有限公司名下的福田中心区B117-0010号土地提供抵押。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    8、审议通过为补充晶岛项目开发资金向个人进行借款的议案

    为了补充公司和融发公司的流动资金以及项目开发建设资金,特同意融发公司进行短期借款,借款金额不超过7000万元,借款利息为月息为千分之十,还款时间为开发项目获得房地产预售许可证后一个月内还款。贷款人为上市公司非关联方。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议通过。

    9、审议通过对集团内部的债权计提坏账准备会计政策的议案

    因本集团内有少数的企业处于资不抵债的状况且企业间相互欠款情况,公司拟通过对内部单位的债权计提坏账准备的方法正确反映各公司的财务状况,便于今后考核各公司的经营情况。经董事会和管理层讨论决定,从2006年12月31日(含2006年12月31日)起,对集团内企业相互间的债权债务计提坏账准备。计提坏账准备的方法为：债权单位根据债务单位的财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息,按账龄分析与个别认定相结合的方法计提坏账准备,并计入当期损益。除对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按照公司既定的账龄分析法计提坏账准备。

    议案表决情况：7票赞成,0票反对,0票弃权。

    以上议案需提交股东大会审议通过,股东大会时间另行通知。

    特此公告。

    深圳市国际企业股份有限公司

    董事会

    2007年4月10日