深圳市国际企业股份有限公司第三届董事会2001年第二次会议于2001年3月 14 日下午2点30分在深圳市人民南路发展中心大厦23层小会议室召开。 出席会议的董 事有：李锦全董事长、萧光盛董事、蔡转董事。宋胜军董事授权萧光盛董事代表其 出席会议并行使表决权。本公司实有董事五人,实际出席会议董事三人,监事列席会 议,符合《公司法》及公司章程规定。 会议审议并通过了关于更换境内会计师的决 议。

    公司境内会计师深圳南方民和会计师事务所由于审计业务时间安排冲突以及与 公司境外会计师华利信国际会计师行沟通不畅等原因,导致不能如期出具公司 2000 年年度财务审计报告,因此特提出不再担任本公司的国内会计师。 为了保证公司按 照深圳证券交易所规定的时间公布2000年年度报告, 鉴于近期深圳华鹏会计师事务 所合伙人工作调整前已结束,并已为公司2000年年度财务审计做了大量基础工作,同 时该所与华利信国际会计师行长期以来合作良好。因此, 董事会决定解聘深圳南方 民和会计师事务所并聘请深圳华鹏会计师事务所为公司境内会计师事务所。

    本决议将提交公司二000年度股东大会审议通过。