本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○七年第一次会议于2007年2月6日上午10点以通讯方式召开。出席会议的有：李锦全董事长、张建民董事、萧光盛董事、宋胜军董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事。沈景华独立董事未能出席本次会议。公司应出席董事七人,实际出席会议董事六人,表决董事六人。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了：

    1、推选张建民先生为第五届董事会董事候选人；

    该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

    2、推选罗涛先生为第五届董事会董事候选人；

    该议案的表决情况为：1票同意、4票反对、1票弃权,未通过审议。

    其中,因萧光盛、宋胜军、陈介厚、方育基董事因罗涛先生对公司经营管理情况不太熟悉,投出反对票,李锦全董事长投弃权票。

    3、推选萧光盛先生为第五届董事会董事候选人；

    该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

    4、推选宋胜军女士为第五届董事会董事候选人；

    该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

    5、推选李木桂先生为第五届董事会董事候选人；

    该议案的表决情况为：5票同意、1票反对、0票弃权。

    其中,张建民董事因李木桂先生为公司现任监事投反对票。

    6、推选支国祯先生为第五届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

    7、推选陈维怀先生为第五届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

    8、推选赵立金先生为第五届董事会独立董事候选人；

    该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

    9、关于召开2007年第一次临时股东大会的通知。

    该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

    本次董事会第1、3－8项决议通过的董事候选人名单经深圳证券交易所审定后,交公司2007年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    深圳市国际企业股份有限公司董事会

    2007年2月6日

    附：

    张建民：男,1959年1月出生,广东人,大学本科毕业,1983年参加工作,曾任广东省纪委副处长、广东省汕头市纪委副书记、广东省委第六办公室正处干部,熟悉国家审计监察、法律事务等法规,有大型企业的管理经验,现任深圳市特发集团有限公司副总经理,本公司董事。

    萧光盛：男,1947年6月出生于马来西亚新山市,祖籍广东梅州大埔县,1972年毕业于台湾国立台湾大学经济系,现任马来西亚和昌父子有限公司董事、总经理,大埔和昌化工集团董事长,本公司董事。

    宋胜军：女,1954年8月出生,河北临城人,1970年1月参加工作,公司创办人之一,1984 年加入公司一直经营管理对外贸易、商业零售、房地产等业务,现任本公司董事、总经理。

    李木桂：男,1945年10日生于广东海丰,香港居民,华南理工大学毕业。现任香港和昌化工有限公司董事总经理,中国人民政治协商会议广东省大埔县第十届委员会委员。

    支国祯：男,中共党员,1942年12月7日生于西安市,祖籍河北省辛集市,清华大学土建系工民建专业毕业,高级工程师,一级注册结构工程师。曾任铁道部建厂工程局副总工、深圳市建设局任局总工程师、清华苑设计公司总工程师。

    陈维怀：男,1967年1月20日生,广东省兴宁市人,中南政法学院(现中南财经政法大学)读经济法专业,1989年-1997年于深圳市特发集团有限公司任职,现任广东华商律师事务所合伙人律师。

    赵立金,男,1939年11月24日生于河北省张家口市,毕业于北京财经学院经济法系,注册会计师。曾任地矿部广西地矿局副处长、国家审计署驻深圳特派办副处长、深圳市监察局案件调查处处长、深圳市能源集团总经济师、深圳南山热电财务总监、深圳市惠深电力投资有限公司财务总监、深圳天华会计师事务所有限公司副所长、深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司独立董事。