深圳市国际企业股份有限公司第三届董事会2001年第一次会议于2001年3月2日 下午2点30分在深圳市人民南路发展中心大厦23层小会议室召开。 出席会议的董事 有：李锦全董事长、宋胜军董事、蔡转董事, 萧光盛董事授权李锦全董事长代表其 出席会议并行使表决权。本公司实有董事五人,实际出席会议董事三人,监事列席会 议,符合《公司法》及公司章程规定。会议审议并通过了如下决议：

    (一)关于更换境内会计师事务所的决议。

    由于深圳华鹏会计师事务所合伙人工作调整等原因, 提出不再担任本公司境内 会计师,因此董事会决定不再聘请该会计师事务所,新聘深圳南方民和会计师事务所 为公司境内会计师事务所。

    (二)关于续聘境外会计师事务所的决议。

    董事会决定续聘华利信国际会计师行为公司境外会计师事务所。

    (三)董事会通过了关于将以上两项决议提交公司即将召开的2000年年度股东大 会审议的决议。