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根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第四届董事会二○○六年第七次会议提请召开二○○六年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、 会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2006 年10 月17 日(星期二)上午10:00。
网络投票时间为：2006 年10 月16 日至10 月17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年10 月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年10 月16 日15:00 至2006 年10 月17 日15:00 期间的任意时间。
2、 会议地点：深圳市人民南路发展中心大厦23 层会议室。
3、 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、 提示公告：公司将于2006 年10 月11 日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项：
1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
6、 审议《关于公司二○○六年非公开发行股票方案的议案》；
(1) 发行方式;
(2) 发行股票的类型;
(3) 股票面值;
(4) 发行数量;
(5) 锁定期安排；
(6) 发行价格；
(7) 发行对象；
(8) 募集资金投向；
(9) 未分配利润安排；
(10) 本次发行决议有效期：
7、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
8、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜的议案》；
9、 审议《关于出售上步国际商场物业的议案》。
以上第1、2、3、4 项议案具体内容详见2006 年5 月26 日刊登于《证券时报》、《大公报》的公告以及巨潮资讯网；第5、6、7、8 项议案具体内容详见2006 年9 月15 日刊登于《证券时报》、《大公报》的公告以及巨潮资讯网；第9 项议案具体内容详见2006 年9 月4日刊登于《证券时报》、《大公报》的公告以及巨潮网。
三、会议出席对象：
1、 有权出席股东大会的股东：截止2006 年9 月29 日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 公司董事、监事和高级管理人员；
3、 公司聘请的律师。
四、出席现场会议的股东登记方法：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法定代表人证明、法人授权委托书、股东账户和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东账户进行登记。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户和本人身份证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦23 层投资管理部。
3、登记时间：2006 年10 月8 日至10 月13 日(上午9:00—12:00，下午14:00—17:00)以及2006 年10 月17 日(上午9:00—10:00)。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年10 月17 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：360056；投票简称：国商投票
(3)股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议案，
1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表所示：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案 100
1 关于修改《公司章程>的议案》 1.00
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案 2.00
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 3.00
4 关于修改《监事会议事规则》的议案 4.00
5 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 5.00
6 关于公司二○○六年非公开发行股票方案的议案 6.00
(1) 发行方式 6.01
(2) 发行股票的类型 6.02
(3) 股票面值 6.03
(4) 发行数量 6.04
(5) 锁定期安排 6.05
(6) 发行价格 6.06
(7) 发行对象 6.07
(8) 募集资金投向 6.08
(9) 未分配利润安排 6.09
(10) 本次发行决议有效期 6.10
7 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案 7.00
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜的议案 8.00
9 关于出售上步国际商场物业的议案 9.00
注：本次股东大会投票，对于议案100 进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中的子议案(1)，2.02 元代表议案2 中子议案(2)，依此类推。
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：
http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2006 年10 月16 日15:00 至2006 年10 月17 日15:00 期间的任意时间。
六、其他
1、会议联系方式：
联系部门：公司投资管理部； 联系人：周猛、章伟东
联系电话：0755-82285564，0755-82281888； 传真：0755-82285573
联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23 层； 邮政编码：518001
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
二○○六年九月十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳市国际企业股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：
