本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○六年第六次会议于2006年9月5日上午10点以通讯方式召开。出席会议的有：李锦全董事长、张建民董事、宋胜军董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事。萧光盛董事因国外出差未能出席本次会议，授权宋胜军董事代为行使表决权；沈景华独立董事未能出席本次会议。公司应出席董事七人，实际出席会议董事五人，表决董事6人。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于同意上步国际商场房地产转让协议的决议》。

    该议案的表决情况为：5票同意、1票反对、0票弃权。

    其中，张建民董事投票反对，反对理由为主张公开挂牌出售该房产。

    特此公告！