深圳市国际企业股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月29 日在公司本部 深圳市人民南路发展中心大厦二十三楼大会议室召开。出席本次股东大会的股东及 股东代理人共35人,代表股权数11470.166万股，占公司总股本的62.31％(其中：内 资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股，境内上市外资股2915.366万股) ， 符合《公司法》和本公司章程的有关规定，大会审议通过了如下决议：

    一、《1997年度公司董事会工作报告》

    同意11470.166万股(其中：内资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股， 境内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的 100％；反对0 股；弃权0股。

    二、《1997年度监事会工作报告》

    同意11470.166万股(其中：内资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股， 境内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的 100％；反对0 股；弃权0股。

    三、1997年度报告

    同意11470.166万股(其中：内资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股， 境内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的 100％；反对0 股；弃权0股。

    四、1997年度财务决算报告

    同意11470.166万股(其中：内资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股， 境内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的 100％；反对0 股；弃权0股。

    五、公司章程修订稿

    同意11470.166万股(其中：内资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股， 境内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的 100％；反对0 股；弃权0股。

    六、1997年度分红派息分配方案

    (1)按照国内会计准则计算，1997年度税后利润计4097.181万元，提取10 ％法 定盈余公积金共409.7181万元，5％公益金共204.859万元，其余可供分配利润以及 上一年度滚存的未分配利润1998年内不进行分配；

    (2)从资本公积金中提取3681.6864万元，按照每10股转增2股的比例转增股本， 共转增股本3681.6864万股。

    因会计准则不同，在保证法定盈余公积金、公益金绝对数额一致的基础上，两 种会计准则下的未分配利润随剩余数作调整。

    同意7967.222万股(其中：内资股2577.84万股，外资法人股2474.016万股，境 内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的69.46 ％； 反对 3502. 944万股(其中：内资股3502.944万股，外资法人股0股，境内上市外资股0股) ；弃权0股。

    七、《董事会工作守则》

    同意11470.166万股(其中：内资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股， 境内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的 100％；反对0 股；弃权0股。

    八、《更选监事》

    同意11470.166万股(其中：内资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股， 境内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的 100％；反对0 股；弃权0股。

    九、向深圳证券交易所、深圳市工商行政管理局申请更改公司性质的议案

    同意11470.166万股(其中：内资股6080.784万股，外资法人股2474.016万股， 境内上市外资股2915.366万股)，占出席会议股东有表决权股份数的 100％；反对0 股；弃权0股。

    以上决议经深圳市公证处公证员姚一村、张艾艾公证有效。

    特此公告。