本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○六年第三次会议于2006年5月22日上午10点在发展中心大厦二十三层召开。出席会议的有:李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事。萧光盛董事未能出席本次会议,授权李锦全董事长行使表决权;沈景华独立董事未能出席本次会议。公司实有董事七人,实际出席会议董事五人,公司高管及监事长列席会议。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
    该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。
    本决议将提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。
    本决议将提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。
    本决议将提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。
    本决议将提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过了《关于召开二○○五年年度股东大会的议案》。
    该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告!
    
深圳市国际企业股份有限公司    董 事 会
    2006年5月25日