本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○六年第一次会议于2006年4月21日上午10点以通讯方式召开。出席会议的有：李锦全董事长、张建民董事、宋胜军董事、萧光盛董事、陈介厚董事。公司实有董事七人，实际出席会议董事五人，独立董事沈景华因公出差，未能出席本次会议，独立董事方育基因公出差，未能出席本次会议，委托宋胜军董事代为行使表决权，监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过《2005年度财务决算报告》。

    该议案提交公司2005年度股东大会审议。

    该议案表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过《2005年度利润分配预案》。

    截止2005年12月31日，利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则审计确认的税后利润为7001.52千元，德豪国际会计师事务所根据国际会计准则审计确认的年度税后利润为27,271千元。根据利润分配的孰低原则，2005年度税后利润计7,001,520元，提取法定盈余公积金682,055.23元，法定公益金341,027.61元后，加上2004年末滚存的未分配利润-160,249,804.81元，总共可供股东分配利润为-154,271,371.26元。公司2005年的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该分配预案拟报股东大会审议通过后实施。

    该议案提交公司2005年度股东大会审议。

    该议案表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议并通过《2005年年度报告》及《年度报告摘要》。

    该议案提交公司2005年度股东大会审议。

    该议案表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。