本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○五年第四次会议于2005年7月28日上午9：30点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的有：李锦全董事长、宋胜军董事、萧光盛董事、方育基董事、沈景华董事。陈介厚独立董事因公未能出席会议，委托方育基独立董事行使表决权，张建民董事因公未能出席会议，公司实有董事七人，实际出席会议董事五人，监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李锦全董事长主持，审议并通过了如下决议：

    1、 审议并通过《深圳市国际企业股份有限公司2005年中期报告》

    董事会决定不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

    该议案表决情况： 6票同意、 0票反对、 0票弃权。

    特此公告。