深圳市国际企业股份有限公司1997年临时股东大会于1997年3月4日在广东省深 圳市人民南路发展中心大厦23层大会议室召开。会议由董事长李锦全同志主持,大 会实到股东28名,代表股份数79,793,540股,占总股本的52.09%,符合《公司法》 、《公司章程》及有关法规的规定,其表决视为有效。大会通过了以下决议:
    1、关于廖志浩先生辞去董事一职的议案;
    2、关于推荐陈玉明先生为本公司董事的议案。
    本次股东大会所审议通过的决议业经深圳市公证处公证。
    
深圳市国际企业股份有限公司    董事会
    一九九七年三月五日