深圳市国际企业股份有限公司1997年临时股东大会于1997年3月4日在广东省深 圳市人民南路发展中心大厦23层大会议室召开。会议由董事长李锦全同志主持，大 会实到股东28名，代表股份数79,793,540股，占总股本的52.09％，符合《公司法》 、《公司章程》及有关法规的规定，其表决视为有效。大会通过了以下决议：

    1、关于廖志浩先生辞去董事一职的议案；

    2、关于推荐陈玉明先生为本公司董事的议案。

    本次股东大会所审议通过的决议业经深圳市公证处公证。