本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

    二、 会议召开情况

    1、 召开时间：2005年5月31日上午10：00

    2、 召开地点：深圳市人民南路发展中心大厦二十三层大会议室

    3、 召开方式：现场投票

    4、 召集人：公司董事会

    5、 主持人：李锦全董事长

    6、 本公司于2005年4月30日在《证券时报》和《大公报》发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开股东大通知》，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

    三、 会议出席情况

    1、 出席的总体情况：

    股东及股东代理人共12人，代表股份108,194,286股，占本公司有表决权股份总数48.98 %。

    2、 流通股股东出席情况：

    （1）、A股流通股股东及股东代理人共2人，代表股份 224,601股，占本公司A股流通股股东有表决权股份总数0.41%。

    （2）、B股流通股股东及股东代理人共5人，代表股份20,914,773股，占本公司B股流通股表决权股份总数29.05%。

    流通股股东及股东代理人合计7人，代表股份21,139,374股，占本公司流通股股东有表决权股份总数的16.62%。

    3、 非流通股股东出席情况：

    内资非流通股股东及股东代理人共2人，代表股份61,110,720股，外资法人股股东及股东代理人共3人，代表股份25,944,192股。非流通股股东及股东代理人合计5人，代表股份87,054,912股,占公司有表决权股份总数的39.41%。

    四、 提案审议和表决情况

    1、 审议通过了《二○○四年度董事会工作报告》

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    2、 审议通过了《二○○四年度监事会工作报告》

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    3、 审议通过了《二○○四年度财务决算报告》

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    4、 审议通过了《二○○四年度利润分配方案》

    本年度决定不进行利润分配。

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    5、 审议通过了《关于续聘境内外会计师事务所的议案》

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    6、 审议通过了《关于在广东省翁源县合作建设50万亩速生林基地的议案》

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    7、 审议通过了《关于在广东省兴宁市建设40万亩速生林基地的议案》

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    8、 审议通过了《关于在广东省五华县合作建设20万亩速生林基地的议案》

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    9、 审议通过了《关于公开挂牌转让深圳市合正锦湖投资有限公司48.76%股权的议案》

    表决情况：66,158,958股同意，占出席会议股东所持表决权的61.15%, 42,035,328股反对，占出席会议股东所持表决权的38.85%，0股弃权。

    其中，内资非流通股：19,075,392股同意，42,035,328股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    10、 审议通过了《关于2004年度全额计提坏帐准备及资产减值准备的议案》

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    11、 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款及其附件的议案

    表决情况：108,194,286股同意，占出席会议股东所持表决权的100%,0股反对，0股弃权。

    其中，内资非流通股：61,110,720股同意，0股反对，0股弃权。

    外资法人股：25,944,192股同意，0股反对，0股弃权。

    A股流通股：224,601股同意，0股反对，0股弃权。

    B股流通股：20,914,773股同意，0股反对，0股弃权。

    五、 律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：广东晟典律师事务所

    2、 律师姓名：陈利民

    3、 结论性意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

    六、 备查文件

    1、 公司章程；

    2、 2004年度股东大会文件；

    3、 2005年4月30日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；

    4、 经与会董事和纪律人签字确认的股东大会决议及记录；

    5、 广东晟典律师事务所出具的股东大会法律意见书。

    特此公告！

    

深圳市国际企业股份有限公司

    二OO五年五月三十一日