经公司董事会研究，定于1997年3月4日上午在深圳市发展中心大厦23层召开临 时股东大会，现关事项通知如下：

    一、时间：1997年3月4日上午9:00整；

    地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室。

    二、会议主要议题：

    1.审议关于谬志浩先生辞去公司董事的议案；

    2.审议关于推荐陈玉明先生为本公司董事的议案。

    三、出席会议资格；

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.凡截止1997年3月3日下午3:00前在深圳证券结算有限公司在册持有本公司股 票的股东，均可出席会议；法人股东由法人代表或以书面形式委托代理人出席会议；

    3.因故不能出席大会的股东，可以书面委托出席股东大会的股东代理行使权利。

    四、会议登记方法：

    1.法人股东代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席须持有法人授权 委托书和本人身份证；

    2.个人股东须持有本人身份证、证券帐户卡及券商出具的股权证明，委托出 席的股东代表还须持有授权委托书；

    3.出席会议的股东代表，请于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、其他事项：

    1.会期半天，费用自理

    2.联系地址:深圳市人民南路发展中心大厦23层深国商投资管理部；

    3.联系电话：(0755)2281888-231、232 2285559

    传真：(0755)2285573 邮编：518001

    4.联系人：周猛 周皓林