本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    方大集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2004年2月19日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议由监事会召集人李帮琰先生主持,会议经审议形成了如下决议:
    一、审议并通过了本公司2003年度监事会工作报告;
    二、审议并通过了本公司2003年度财务决算报告;
    三、审议并通过了本公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案;
    四、审议并通过了本公司2003年年度报告全文及摘要。
    上述议案须提交本公司2003年度股东大会审议。
    特此公告。
    
方大集团股份有限公司    监 事 会
    二零零四年二月二十一日