本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    方大集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年10月22日下午在本公司科技大厦五楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，全体监事列席，符合《公司法》及本公司《章程》规定。会议由熊建明董事长主持，经审议并形成以下决议：

    1、经熊建明董事长提名，同意由周志刚先生担任本公司董事会秘书（附个人简历）；

    2、审议并通过了本公司2003年第三季度报告及报告摘要。

    特此公告。

    附个人简历：

    周志刚：男，41岁，本科学历，曾任本公司营销总部部长、企业管理总部副部长、本公司下属企业深圳市方大暧通科技有限公司副总经理，现任本公司证券部部长兼宣委会主任。