方大集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年8月1日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事万建华先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事邵汉青女士行使表决权并发表独立董事意见，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》要求。本次会议由董事长熊建明先生主持，会议审议并通过了本公司2003年半年度报告及报告摘要。

    特此公告。