方大集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2003年4月23日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人李帮琰先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》要求。会议经审议形成了如下决议。

    一、审议并通过了本公司2002年度监事会工作报告；

    1、2002年度，监事会根据国家有关法律、法规及本公司《章程》，对本公司股东大会、董事会的召开程序、讨论、决定事项，董事会及经营班子对股东大会决议的执行情况及本公司管理制度的执行情况等进行了监督，认为董事会及经营班子的工作诚信、勤勉、进取，切实有效履行了股东大会的各项决议和授权，决策程序符合《公司法》及本公司《章程》；本公司建立了较为完善的内部控制制度；本公司董事、高级管理人员在执行职务时无发现有任何违反法律、法规、本公司《章程》或损害本公司利益的行为；

    2、2002年度本公司经营出现了较大亏损，亏损的原因既是受建材业市场竞争激烈、产品价格下降等因素的影响，也是本公司计提了大额坏帐准备、新建项目开办费一次摊销进入本期损益等原因造成的，目前本公司生产及经营情况均属正常。监事会提请经营班子注意风险，落实2003年针对经营中存在的问题拟采取的措施，加强对公司内部的管理，降低成本，增加效益，尽快改变本公司亏损的局面，监事会将进一步加强监督职能；

    3、深圳大华天诚会计师事务所和香港何锡麟会计师行为本公司出具的无保留意见的2002年度审计报告真实地反映了本公司的实际财务状况和经营成果；

    4、本公司1999年度配股实际募集资金净额共11,287.84万元人民币，募集资金全部按配股说明书披露的募集资金使用计划投入；

    5、本公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

    6、本公司关联交易公平合理，无损害上市公司利益。

    二、审议并通过了本公司2002年度财务决算报告和利润分配预案；

    三、审议并通过了本公司2002年度报告和报告摘要；

    四、审议并通过了本公司2003年第一季度报告。

    特此公告。