方大集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年8月7日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，3名董事因工作原因委托其他董事代为出席并表决，本公司监事列席了会议，会议由董事长熊建明先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》要求。会议经审议形成了如下决议。

    一、 审议并通过了本公司2002年半年度报告及报告摘要；

    二、 审议并通过了本公司2002年半年度利润分配方案。

    本公司二零零二年上半年亏损42,938,274元。根据公司章程规定，二零零二年上半年的亏损额计42,938,274元用上年度结转的未分配利润进行弥补，弥补亏损后本公司可供股东分配的利润为185,587,214元。董事会决定本公司二零零二年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    本公司独立董事对上述决议发表了同意的独立董事意见。

    特此公告。