本公司董事会决定于1996年5月20日下午2:00 在深圳市南山区文体中心礼堂召 开第三次股东大会暨1995年度股东年会,现将有关事项公告如下:

    一、会议议题:

    1、审议批准董事会工作报告;

    2、审议批准监事会工作报告;

    3、审议批准一九九五年度财务决算报告;

    4、审议批准一九九五年度利润分配方案;

    5、审议批准公司章程修改草案;

    6、审议董事会认为需提交股东大会决定的其他事项。

    二、出席会议对象:

    凡在1996年5月8日前持有本公司股份者均可出席本次股东会议。如股东本人不 能出席本次会议可委派代表人出席,但需持有授权委托书(附样本)及本人身份证。

    三、出席会议登记方法:

    为便于本次会议的组织和安排以及便于对表决项的计票, 烦请出席本次会议的 股东于1996年5月9日至5月1 0日上午8:30至下午16:30 到本公司董事会秘书处预约 登记(传真或寄回回执亦可)。

    四、其他事项:

    1、本次会议将按公司股东名册及回执确认其与会资格;

    2、本次股东会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    3、本次会议联系人:肖先生 李先生

    联系电话:(0755) 6608571 6608572转22 传真:(0755)6608353

    联系地址:深圳市南山区西丽龙井方大城 邮编:518055