方大集团股份有限公司（以下称“本公司”）第三届董事会经2001年度股东大 会选举产生，由熊建明先生、朱卫平先生、王胜国先生、熊柱德先生、卢卫卫先生、 熊建伟先生、万建华先生、邵汉青女士、牛憨笨先生等九位董事（含三位独立董事） 组成。第三届董事会第一次会议于二00二年四月二十七日下午在本公司科技大厦五 楼会议室召开，会议应到董事九人，实到董事八人，一名董事委托表决，符合《公 司法》及本公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

    一、 选举熊建明先生为本公司第三届董事会董事长；

    二、 聘任熊建明先生为本公司总裁；

    三、 聘任卢卫卫先生为本公司董事会秘书；

    四、 经熊建明总裁提名，同意聘任朱卫平先生、王胜国先生为本公司副总裁， 熊柱德先生为本公司财务总监，金绪刚先生为本公司营销总监，于国安先生为本公 司技术总监。

    五、 本公司高级管理人员实行岗位薪金与风险工资相结合的方式， 具体方案 授权总裁根据2001年12月20日召开的第二届董事会第十三次会议《关于高级管理人 员2002年度年薪的决议》组织制定并实施；

    六、 审议并通过本公司组织机构调整方案。

    七、 审议并通过本公司2002年第一季度报告正文及附录；

    本公司独立董事对高级管理人员的聘任及其薪酬方案发表同意的独立董事意见。

    特此公告。