方大集团股份有限公司独立董事候选人声明

    本人作为方大集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本 人与方大集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影 响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1 ％ 以上；

    三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以 上的股东单位任职；

    五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；

    七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理、 技术咨询等服 务；

    八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

    九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括方大集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不 超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，愿意接受出任该公司独立董事的提名，保证上 述声明真实、完整和准确，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白 作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独 立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通 知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：万建华

    二00二年三月二十五日

     方大集团股份有限公司独立董事候选人声明

    本人作为方大集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本 人与方大集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影 响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1 ％ 以上；

    三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以 上的股东单位任职；

    五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；

    七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理、 技术咨询等服 务；

    八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

    九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括方大集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不 超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，愿意接受出任该公司独立董事的提名，保证上 述声明真实、完整和准确，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白 作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独 立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通 知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：邵汉青

    二00二年三月二十五日

     方大集团股份有限公司独立董事候选人声明

    本人作为方大集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本 人与方大集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影 响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1 ％ 以上；

    三、 本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5 ％以 上的股东单位任职；

    五、 本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情况；

    七、 本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理、 技术咨询等服 务；

    八、 本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

    九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括方大集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不 超过五家。

    本人完全清楚独立董事的职责，愿意接受出任该公司独立董事的提名，保证上 述声明真实、完整和准确，不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分，本人完全明白 作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独 立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通 知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：牛憨笨

    二00二年三月二十五日

     方大集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人方大集团股份有限公司董事会就提名万建华先生、牛憨笨先生、邵汉青 女士为方大集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名 人与方大集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明 如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职情况后作出的（被提名人详细履历表见董事会会议决议公告），被提名人已书面 同意出任方大集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选 人声明书），提名人认为被提名人：

    一、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、 符合方大集团股份有限公司章程规定的任职资格；

    三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性；

    1、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在方大集团股份有限公司或其 附属企业任职；

    2、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％ 以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以 上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；

    5、 被提名人不是为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理、技术咨询等 服务的人员；

    四、 包括方大集团股份有限公司在内， 被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过五家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：方大集团股份有限公司董事会

    二00二年三月二十五日