本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议时间：2002年4月27日（星期六）下午14:00，会期半天；

    二、会议地点：本公司科技大楼六楼会议室；

    三、会议召集人：本公司董事会

    四、会议议程：

    1、审议本公司2001年度总裁工作报告；

    2、审议本公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议本公司2001年度监事会工作报告；

    4、审议本公司2001年度财务决算报告；

    5、审议本公司2001年度利润分配及公积金转增股本预案；

    6、审议本公司2001年度报告及报告摘要；

    7、审议本公司2001年度各项减值准备计提的预案；

    8、审议本公司2002年度利润分配政策；

    9、审议本公司2002年度不进行资本公积金转增股本的预案；

    10、审议本公司2002年工作计划；

    11、审议本公司关于暂停增发A股计划的预案；

    12、审议本公司董事会换届选举预案；

    13、审议本公司监事会换届选举预案，选举由股东代表推荐的监事；

    14、审议本公司《章程》修改草案；

    15、审议本公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》、《独立董事工 作条例》、《监事会工作条例》、《总裁工作细则》草案；

    16、审议本公司关于董事、独立董事及监事年度津贴的数额和方式的预案；

    17、审议关于本公司变更股票简称的预案；

    18、审议本公司2002年度聘请会计师事务所的预案；

    以上会议议案详细内容请见本公司2001年度报告摘要和本公司第二届董事会第 十四次会议决议公告。

    五、出席会议对象：

    1、2002年4月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    六、参加会议办法：

    1、登记手续：

    法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理 登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有有效持股证明 办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以 用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年4月15、16日（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）；

    3、登记地址：方大集团股份有限公司董事会秘书处

    深圳市南山区西丽龙井方大城

    邮政编码：518055

    4、联系人：曹小姐

    联系电话：86（755）6788571－6622

    传真：86（755）6788353

    5、与会股东食宿及交通费用自理。

    

方大集团股份有限公司董事会

    二00二年三月二十五日