方大集团股份有限公司第二届监事会第八次会议于2002年3月21 日下午在本公 司科技大楼五楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会召集 人李帮琰先生主持。会议审议并形成如下决议：

    一、同意本公司2001 年度监事会工作报告， 并对本公司董事会和经营班子在 2001年度的工作发表如下意见：

    1、2001年度，监事会根据国家有关法律、法规、本公司《章程》， 对本公司 股东大会、董事会的召开程序、讨论、决定事项，董事会及经营班子对股东大会决 议的执行情况及本公司管理制度的执行情况等进行了监督，认为董事会及经营班子 的工作诚信、勤勉、进取，切实有效履行了股东大会的各项决议，决策程序基本符 合《公司法》及本公司《章程》，经营决策科学合理；本公司建立了较为完善的内 部控制制度；本公司董事、高级管理人员在执行职务时尚无发现有任何违反法律、 法规、本公司《章程》或损害本公司利益的行为。

    2、 安达信·华强会计师事务所和安达信国际会计师为本公司出具的无保留意 见的2001年度审计报告真实地反应了本公司的实际财务状况和经营成果。

    3、本公司1999年度配股实际募集资金净额共11,287.84万元人民币，募集资金 全部按配股说明书披露的募集资金使用计划投入；

    4、本公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易， 无损害部分股东 的权益或造成公司资产流失；

    5、本公司关联交易公平合理，无损害公司利益。

    二、同意本公司监事会换届选举预案；

    本公司第二届监事会成立至今已满三年，依照《公司法》和本公司《章程》， 下列人士经审议成为本公司第三届监事会监事候选人。

    附本公司第三届监事会的监事候选人简历：

    1、李帮琰：男，38岁，本科，现任深圳市南山区粤海实业公司总经理， 监事 会召集人。

    2、周志刚：男，41岁，本科，曾任本公司企业管理总部副部长， 现任深圳方 大物流有限公司筹备组副组长。

    3、马松林：男，30岁，硕士研究生，现任深圳市时利和投资有限公司董事长。

    周志刚由本公司职工代表大会推荐，直接当选， 李帮琰、 马松林须经本公司 2001年度股东大会选举。

    三、同意本公司2001年度财务决算报告和利润分配预案；

    四、同意本公司2001年度报告和报告摘要；

    五、同意本公司《监事会工作条例》草案。（草案附后）

    以上第一、二、五条须提交本公司2001年度股东大会审议。