方大集团股份有限公司第二届监事会第六次会议于2001年2月23 日在本公司科 技大厦五楼会议室召开,应到监事3人,实到3人, 符合《公司法》和本公司《章程》 的有关规定,会议由监事会召集人李帮琰主持,会议形成如下决议：

    一、审议并通过了本公司2000年度监事会工作报告；

    二、审议并通过了本公司2000年度报告及报告摘要；

    三、审议并通过了本公司2000年度财务决算报告和利润分配预案；

    四、审议并通过了本公司2001年度利润分配政策；

    五、本公司董事会和经营班子在2000年度认真履行了股东大会的各项决议, 其 运作基本符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定；本公司董事和高级管理人 员在执行职务时没有发生违反国家法律、法规、本公司《章程》及损害本公司利益 的行为。

    六、本公司前次募集资金已按配股说明书承诺全部投入使用, 安达信·华强会 计师事务所出具了关于前次募集资金的专项使用报告。

    七、中国证监会深圳证管办在2000年10月份对本公司进行了巡回检查, 指出了 本公司运作中的不规范之处,对此,本公司董事会和监事会已召开专题会议研究讨论, 制订整改措施,并抓紧落实,本监事会将加强监督力度,确保本公司经营畅顺,防范风 险。

    八、安达信·华强会计师事务所和安达信公司国际会计师为本公司所出具的无 保留意见的2000年度审计报告真实地反映了本公司的实际财务状况和经营成果。