方大集团股份有限公司（以下简称本公司）谨定于二○○一年三月八日（星期 四）上午九时在深圳市南山区西丽龙井方大城科技大厦六楼会议室召开本公司临时 股东大会。

    一、本次会议将以特别决议案处理以下事项：

    1、审议本公司《关于申请公募增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案》 ；

    2、审议本公司《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    3、审议本公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    4、审议本公司《关于本次公募增发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议 案》；

    5、审议本公司《关于提请临时股东大会授权董事会办理本次公募增发A股相关 事宜的议案》；

    6、授权本公司董事会在本次公募增发A股完成后, 对本公司《章程》有关条款 进行修改。

    二、参加本次会议的人员：

    1、 全体于二○○一年三月一日收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司股东或其委托代理人均有权出席本次临时股东大会和参加表决, 该股东的代理 人不必是本公司的股东；

    2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    三、出席会议登记办法：

    1、 法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及委托人身份证办 理登记手续；

    2、社会公众股A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户 卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    3 、委托代表出席本次股东大会, 委托人须填写授权委托书（授权委托书样式 附后）。

    4、会议登记及授权委托书送达时间：

    2001年3月6日 上午9:00－11:30,下午2:00－5:00

    5、会议登记及授权委托书送达地址：

    深圳市南山区西丽龙井方大城科技大厦五楼

    邮政编码：518055

    6、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、其他

    1、本次会议会期一天,股东食宿和交通费用自理。

    2、 会议联系电话：0755－6788571－6622

    3、 会议联系传真：0755－6788353

    4、 会议联系人：邓先生

    

方大集团股份有限公司董事会

    二00一年二月六日