深圳市方大实业股份有限公司（下称公司）经董事会研究，决定召开临时股东大会。

    公司申请改组、发行股票及召开创立大会阶段，曾使用的“深圳方大股份有限公司”之名称，在公司办理工商登记注册时，由深圳市工商行政管理局根据有关规定将本公司名称注册为“深圳市方大实业股份有限公司”。现将召开临时股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议时间及地点：

    1996年2月12日（星期一）下午3：00整于深圳蛇口南海酒店。

    二、会议议题：

    1、修改公司章程；

    2、审议批准96年公司投资方案；

    3、增选美国Ｔudor Ｇlobal Ｔrading Ｉnc公司ＫyleShaw先生为公司非执行董事；

    4、批准授权公司董事会办理公司Ａ股发行事宜。

    三、出席会议代表及登记方法：

    公司董事、监事及凡于1996年2月5日持有公司股票的全体股东均有权出席或委托代表出席本次股东大会。

    股东及授权代表出席会议需备齐本人会议资格证明文件或授权委托书，于会前半小时到会场办理登记手续。

    与会人员交通食宿费用自理。

    四、联系地址及联系人：

    地址：深圳市南山区西丽龙井方大城邮编：518055

    电话：（0755）6901481 6608571转

    传真：（0755）6608353

    联系人：卢卫卫 何子军

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市方大实业股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人股东帐号：

    委托人持有股数： 委托日期：

    被委托人签字：