本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年1月8日上午9：30

    2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：熊建明董事长

    6.本次会议的通知于2006年12月23日发出,会议的议题及相关内容刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》(英文)。

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)8人,代表股份129,185,169股,占本公司有表决权总股份36.63%。

    2.A股股东出席情况：

    A股股东(代理人)6人,代表股份109,164,884股,占公司A股股东表决权股份总数60.74%。

    3.B股股东出席情况：

    B股股东(代理人)2人,代表股份20,020,285股,占公司B股股东表决权股份总数11.57%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过本公司2006年A股年度审计改聘会计师事务所的议案；

    (1)总的表决情况：

    同意129,185,169股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意109,164,884股,占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意20,020,285股,占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过本公司2006年B股年度审计改聘会计师事务所的议案。

    (1)总的表决情况：

    同意129,185,169股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)A股股东的表决情况：

    同意109,164,884股,占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意20,020,285股,占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东万商律师事务所

    2.律师姓名：郭磊明

    4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    方大集团股份有限公司

    董 事 会

    二零零七年一月八日