每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年5月12日上午9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于2006年4月22日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》(英文)及2006年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》(英文)。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)9人，代表股份129,964,745股，占本公司有表决权总股份36.85%。2.A股股东出席情况：
A股股东(代理人)7人，代表股份109,225,784股，占公司A股股东表决权股份总数60.77%。3.B股股东出席情况：
B股股东(代理人)2人，代表股份20,738,961股，占公司B股股东表决权股份总数11.99%。四、提案审议和表决情况
1、审议通过本公司2005年度总裁工作报告；
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
2、审议通过本公司2005年度董事会工作报告；
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
3、审议通过本公司2005年度监事会工作报告；
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
4、审议通过本公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案。
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
5、审议通过本公司2005年度财务决算报告；
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
6、审议通过本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案。
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
7、审议通过本公司2005年年度报告全文及摘要；
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
8、审议通过本公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案。
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
9、审议通过本公司《章程》修改草案；
(1)总的表决情况：
同意129,384,884股，占出席会议所有股东所持表决权99.55％；反对0股；弃权579,861股，占出席会议所有股东所持表决权0.45％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,154,884股，占出席会议A股股东所持表决权99.94％；反对0股；弃权70,900股，占出席会议A股股东所持表决权0.06％。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
10、审议通过本公司《股东大会议事规则》修改草案；
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
11、审议通过本公司《董事会工作条例》修改草案；
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。
12、审议通过本公司为下属全资子公司担保的议案。
(1)总的表决情况：
同意129,455,784股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股；弃权508,961股，占出席会议所有股东所持表决权0.39％。
(2)A股股东的表决情况：
同意109,225,784股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
(3)B股股东的表决情况：
同意20,230,000股，占出席会议B股股东所持表决权97.55％；反对0股；弃权508,961股，占出席B股股东所持表决权2.45％。六、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：广东万商律师事务所2.律师姓名：孙阳4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
方大集团股份有限公司
董 事 会
二零零六年五月十二日
