本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2006年2月15日以书面和传真形式发出会议通知，并于2006年2月18日上午在本公司会议室召开第四届监事会第四次会议，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人李帮琰先生主持，经审议通过了本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。

    上述议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

    上述议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    特此公告。