本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2005年5月17日以书面和传真形式发出会议通知，并于2005年5月27日上午在本公司方大大厦会议室召开第四届监事会第一次会议，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李帮琰先生主持，经审议形成以下决议：选举李帮琰先生为本公司第四届监事会召集人。

    本议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。