本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2005年5月17日以书面和传真形式发出会议通知，并于2005年5月27日上午在本公司方大大厦会议室召开第四届董事会第一次会议，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由熊建明先生主持，经审议形成以下决议：

    一、选举熊建明先生为本公司第四届董事会董事长；

    二、聘任熊建明先生为本公司总裁；

    三、聘任周志刚先生为本公司董事会秘书；

    四、经熊建明总裁的提名，同意聘任朱卫平、王胜国、杨晓专先生为本公司副总裁；

    五、本公司财务总监职位目前空缺，本公司决定暂由财务结算中心总经理代行财务总监职责；

    六、同意本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向广东发展银行股份有限公司深圳南园支行申请的不超过人民币8000万元授信的本息及相关费用提供连带责任保证；

    七、同意本公司以自有资金对下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司增加4750万元人民币的现金投资。

    全部议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

    本公司独立董事发表如下独立董事意见：全体独立董事一致认为上述人员具备上市公司高级管理人员的任职资格，聘任程序符合相关法律、法规和本公司《章程》的规定，同意本公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

    特此公告。

    附件：高级管理人员个人简历

    附件：高级管理人员个人简历

    熊建明：博士，高级工程师，北京建筑工程学院及南昌大学兼职教授。曾任职于江西省机械设计研究院、深圳市人民政府蛇口区管理局等单位。现任本公司董事长、总裁，广东省第十届人大代表，中国建筑金属结构协会副会长，深圳市工业经济联合会副会长等职。

    朱卫平先生：硕士研究生，现任本公司董事、副总裁、工会主席等职。

    王胜国先生：硕士研究生，德国埃森大学访问学者，高级工程师。曾任机械工业部第二重型机械厂设计研究所主任工程师等职，现任本公司董事、副总裁等职。

    杨晓专先生：大学本科学历，高级工程师。曾任职于湖北省机械工业厅，曾任湖北第二机床厂厂长、深圳市金信投资有限公司副总经理等职，现任本公司副总裁等职。

    周志刚先生：大学本科学历，曾任本公司营销总部部长、企业管理总部副部长等职，现任本公司董事会秘书、证券部部长兼宣委会主任。