本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会第十三次会议于2005年4月19日上午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议由监事会召集人李帮琰先生主持，经审议形成了如下决议：

    一、 审议并通过了本公司2003年度财务会计报表及附注；

    二、 审议并通过了本公司2004年度监事会工作报告；

    三、 审议并通过了本公司2004年度财务决算报告；

    四、 审议并通过了本公司2004年度利润分配及公积金转增股本议案；

    五、 审议并通过了本公司2004年年度报告全文及摘要；

    六、 审议并通过了本公司以盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案；

    七、 审议并通过了本公司关于监事会换届选举的议案。

    同意提名李帮琰先生、宋文清先生作为本公司第四届监事会监事候选人（个人简历请见附件）。

    李帮琰先生和宋文清先生由股东单位推荐，须提交本公司2004年度股东大会选举。

    八、 审议并通过了本公司2005年第一季度报告。

    上述第一至七项议案须提交本公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    本公司第四届监事会候选监事简历：

    1、 李帮琰先生：男，40岁，大学本科学历，曾任深圳市南山区粤海实业有限公司董事长兼总经理等职，现任本公司监事会召集人。

    2、 宋文清先生：男，43岁，大学本科学历，现任本公司监事。