会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，按《公司法》及本公司《章程》，本次 会议有效并形成如下决议：

    一、通过了本公司上半年工作总结和下半年工作安排。

    二、由本公司与意大利塞康索公司、 德国玛亚公司、 香港集康公司共同投资 500万美元组建中外合资深圳方大意德新材料有限公司，注册资本320万美元，本公 司占75%股权(其中“方大”牌商标占股2%)。经营范围为研制、设计、 生产经营新 型复合材料。该项目已被列为1996年深圳市重点建设项目，预计1997年初建成投产， 规模为年生产新型复合材料(填补国内空白)150万平方米，年产值6亿元，年利税超 过1亿元。

    三、 由本公司的全资企业深圳方大装饰工程公司收购深圳方富实业有限公司 51%股权；并将该公司更名为"深圳方大特种结构有限公司"，该公司注册资本148万 元，以生产EPS新型板材等建筑材料为主。

    四、为进一步扩大企业经营规模，本公司在适当的时机将收购国内跨行业企业 股权。