深圳方大股份有限公司（下称本公司或公司）创立大会定于1995年11月20日（星期一）下午2时30分，在中国深圳市蛇口太子路南海酒店燕巢厅举行，该次会议将审议下述事宜并通过创立大会决议：

    1、审议发起人关于公司筹办事宜的报告；

    2、通过公司章程；

    3、选举董事会成员；

    4、选举监事会成员；

    5、审议并通过公司创立大会议案；

    6、其他事项。

    一、出席会议人员的资格

    1、本公司发起人及高级管理人员；

    2、于本公司创立大会召开前，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东。

    二、出席会议的登记办法

    凡出席本公司创立大会的股东或其授权代理人可在会议召开前以电话、传真、邮件等方式通知本公司董事会秘书处有关人员参会与否，也可直接前往本公司创立大会会议地点参加会议，但需备齐本人身份证、证券帐户卡或授权委托书（格式附后）及代理人身份证。

    三、其他事项

    1、本公司创立大会会期半天，与会人员食宿交通费自理；

    2、本公司注册地址：深圳市南山区西丽龙井方大城

    邮编：518055

    联系电话：（0755）6608571—22 6608482

    传真：（0755）6608353

    3、联系人：卢卫卫 何子军

    深圳方大股份有限公司发起人：