本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    （一）召开时间：2005年7月26日（星期二）上午9:00,会期半天

    （二）召开地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室

    （三）召开方式：现场投票

    （四）召集人：董事会

    （五）主持人：汪名川董事（受董事长吴光权先生委托）

    （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    （一）出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东（代理人）4人，代表股份192,835,160股，占公司有表决权总股份72.62％。

    （二）社会公众股股东出席情况：

    出席本次股东大会的社会公众股股东2人，代表股份89,160股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.12％。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票方式逐项进行表决，并形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举董事的议案》

    同意夏一伦先生辞去本公司董事职务。

    选举蔡展生先生为本公司第四届董事会董事（简历见5月25日《证券时报》）。

    1.总的表决情况：

    同意192,835,160股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意89160股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    （二）审议通过《关于选举监事的议案》

    同意杨巍先生辞去本公司监事职务。

    选举李刚先生为本公司第四届监事会监事（简历见5月25日《证券时报》）。

    1.总的表决情况：

    同意192,835,160股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意89160股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    五、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：广东金唐律师事务所

    （二）律师姓名：谢晓陆

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《治理准则》等有关法律和规范性文件及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。

    

深圳天马微电子股份有限公司董事会

    二○○五年七月二十七日