本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天马微电子股份有限公司2004年度利润分配方案已获2005年5月24日召开的第十一届（2004年度）股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2005年5月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。现将2004年度分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    公司2004年分红派息方案为：以2004年12月31日公司总股本26,554万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.80元现金）。

    二、股权登记日、除息日和现金红利发放日

    1.股权登记日：2005年6月6日

    2.除息日：2005年6月7日

    3.红利发放日：2005年6月7日

    三、分红派息对象

    截止2005年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1.本次社会公众股股息于2005年6月7日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2.国有股、法人股及高管持股股息由本公司派发。

    五、咨询办法

    1.咨询机构：公司董秘办公室

    2.咨询电话：（0755）83793863 83790775

    3.联系人：刘长清

    4.传真电话：（0755）83790431

    特此公告。