本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.会议时间:2005年5月24日(星期二)上午9:00
    2.会议地点:深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室
    3.会期:半天
    4.召集人:公司董事会
    5.召开方式:现场投票
    6.出席对象:
    (1).本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。
    (2).2005年05月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司
    深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
    二、会议审议事项
    1.审议《二○○四年度董事会工作报告》
    2.审议《二○○四年度监事会工作报告》
    3.审议《二○○四年度财务决算报告》
    4.审议《二○○四年度利润分配及分红派息预案》
    5.审议《关于变更二○○四年度会计师事务所审计机构的议案》(已于2005年3月26日《证券时报》上披露)
    6.审议《关于聘请二○○五年度会计师事务所的议案》
    7.审议《关于修改公司章程的议案》
    三、会议登记办法
    1.登记时间:2005年5月23日(上午8:30-12:00,下午1:30-6:00)
    2.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
    3.登记地点:广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室(深圳市福田区深南中路航都大厦22层),信函登记请注明"股东大会"字样,通讯地址:深圳市福田区深南中路航都大厦22层公司办公室,邮编518031,传真:0755-83790431。
    四、其他事项
    1.与会股东食宿和交通费用自理。
    2. 会议咨询:公司办公室 联系电话:0755-83790775 83793863
    联系人:杜李丽、刘长清
    特此通知
    
深圳天马微电子股份有限公司董事会    二○○五年四月十五日
    附:
    授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳天马微电子股份有限 公司第十一届(2004年度)股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐户: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年 月 日