深圳天马微电子股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年4月13日在深圳航都大厦22楼本公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，监事扬巍因故未能出席会议。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邵克雄先生主持。经与会监事认真、充分讨论，一致通过如下决议：

    一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度总经理工作报告》

    二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《二○○四年度监事会工作报告》

    三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度财务决算报告》

    四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年度利润分配及分红派息预案》

    五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《二○○四年年度报告及其摘要》

    六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更产品销售成本核算会计政策的议案》

    由于公司产品均为订单生产，属客户定制产品，公司原按实际销售量结转销售成本。为降低公司经营风险，提高企业的长期竞争能力，使会计核算更谨慎、合理，决定从2004年起按订单归集、结转销售成本。

    由上述会计核算方法的变更，追溯调减了期初未分配利润45,332,487.51元。

    八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开第十一届(2004年度)股东大会事宜》

    特此公告