本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年3月24日在深圳航都大厦22楼本公司会议室召开。本次会议通知已于2005年3月22日由专人或传真送达各位董事。会议应到董事9人，实到8人，俞永民独立董事书面委托薛延禄独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更2004年度会计师事务所审计机构的议案》，并决议如下：

    鉴于信永中和会计师事务所初次担任本公司年度财务报告的审计工作，对年初数的审计需要一定的时间，不能保证在双方约定的时间内提交财务审计报告。经协商，双方一致同意信永中和会计师事务所不再担任公司2004年度财务报告审计机构。董事会决定聘请深圳鹏城会计师事务所作为公司2004年度财务报告审计机构（该所曾担任公司2002、2003年度的财务报告审计机构），审计费用不变。

    以上议案需经公司股东大会审议通过。

    公司全体独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    特此公告