本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳天马微电子股份有限公司第四届董事会第一次会议，于二○○四年五月十二日在本公司会议室召开，应到董事九人，实到董事九人，全体监事列席会议。

    会议推举吴光权先生担任公司董事长，闫海忠先生、夏一伦先生担任公司副董事长。

    根据董事长提名，聘请刘瑞林先生担任公司总经理，聘任刘长清先生为公司董事会秘书。

    根据总经理提名，聘任邓柏松先生为公司副总经理、肖锦女士为公司副总经理、金志伟先生为公司副总经理、李曙新先生为公司总工程师、刘静瑜女士为公司总会计师。

    公司独立董事认为上述人员的任职资格、提名及聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

    特此公告。

    简历

    邓柏松，男，46岁，学士学位，高级经济师，曾担任深圳凯狮实业有限公司副总经理，深圳天马微电子股份有限公司党委副书记、董事会秘书、经理部经理、董事。现任本公司党委书记、副总经理。

    孙政民，男，59岁，硕士研究生，研究员级高级工程师，南京大学兼职教授，中国光学光电子行业学会液晶分会秘书长，国际电工委员会第110分会第二工作组成员，国家平板显示技术标准工作组液晶组组长。现任本公司副总经理兼总工程师。

    肖锦，女，35岁，学士学位，高级工程师 ，1990年进入深圳天马微电子股份有限公司，历任生产工艺员、前工序工艺主管、副主任工程师，公司第三生产厂副厂长、厂长，公司质量部经理、副总工程师等职。现任本公司副总经理。

    金志伟，男 ，36岁，硕士学位，高级工程师 ，1991年进入深圳天马微电子股份有限公司，历任生产工艺员，研究所工程师、设计部副经理、海外市场部经理、总经理助理、副总工程师。现任本公司副总经理。

    李曙新，男，38岁，北京大学计算机系微电子专业硕士，美国肯特州立大学液晶研究所硕士，曾先后担任深圳天马微电子股份有限公司副总工程师和研发中心主任、美国加州Densitron公司LCD产品技术应用工程师、美国德州Chorum公司LCD产品开发工程师及项目经理。现任本公司副总工程师兼研发中心主任。

    刘静瑜，女，33岁，东北财经大学硕士研究生，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师，曾任中航技深圳公司财务主管。现任本公司财务部经理。

    刘长清，男，47岁，大专文化，经济师，曾先后在西安航空发动机（集团）公司、深圳飞图新技术开发有限公司工作，历任设计员、厂办秘书、厂长秘书、副经理等职。现任本公司董事会秘书。