每日必读深圳天马微电子股份有限公司第四届股东大会于1998年5月26日下午2∶30 在 公司总部深圳市深南中路中航苑航都大厦22层会议室召开。 出席本届股东大会的 股东七名，共计代表股数96,458,316股，占公司总股本116,270,000股的82.96％， 符合《公司法》及公司章程的规定，大会以记名方式投票表决通过如下报告和议案。
一、以96,458,316股同意，占出席会议股数的100％，表决通过 公司《1997年 度董事会工作报告》。
二、以96,458,316股同意，占出席会议股数的100％，表决通过 公司《1997年 度监事会工作报告》。
三、以96,458,316股同意，占出席会议股数的100％，表决通过 公司《1997年 度财务决算报告》。
四、以96,458,316股同意，占出席会议股数的100％，表决通过 公司《1997年 度利润分配及分红派息议案》。即公司1997年度净利润46,214,849.78元，提取 10 ％法定公积金4,621,484.98元和提取10％ 法定公益金4,621,484.98元后， 可供股 东分配利润36,971,879.82 元，加上1996年未分配利润11,934.12元， 累计可供股 东分配利润为36,983,814.14元。按1997年末总股本9,135.5万股计算，每10股派送 现金人民币2.00元(含税)，共分配利润18,271,000.00元，剩余利润 转入1998 年 度。本年度不用资本公积金转增股本。以上议案须经证券主管机关审批后实施。
五、以96,458,316股同意，占出席会议股数的100％，表决通过 公司《关于修 改公司章程的议案》，即按中国证监会颁布的《上市公司章程指引》要求修改后的 公司章程。此章程须报证券主管机关批准。
六、以96,458,316股同意，占出席会议股数的100％，表决通过 公司《关于聘 请1998年度审计单位的议案》，即公司继续聘请深圳中诚会计师事务所为1998年度 审计单位。
七、以96,458,316股同意，占出席会议股数的100％，选举李志正、翟先立、 韦裕忠、王立国、董绪旺先生为第二届董事会董事。
八、以96,458,316股同意，占出席会议股数的100％，选举段昌平、邓运泉先 生为第二届监事会监事。此外公司职工民主选举蔡峰先生为第二届监事会监事。
本届股东大会经深圳市公证处公证员范烈、曾珍公证，合法有效。
特此公告。
附：第二届董事会、监事会成员简历
深圳天马微电子股份有限公司董事会
1998年5月27日
深圳天马微电子股份有限公司第二届董事会董事简历
李志正:男，55岁，大学文化程度，研究员级高级工程师，享受政 府特殊津贴 专家。具有多年技术、行政与经营管理经验。曾任航空工业部618 所研究室专业组 长、航空工业部机关处长、国营232厂副厂长。现任深圳中航企业集团总裁、 中航 技深圳公司总经理。
翟先立:男，51岁，大专文化程度，高级经济师。具有丰富的党政 管理和多年 的工会工作经验。曾任二汽总工会副主席、东风杭州汽车厂党委书记、东风汽车公 司动力设备厂党委书记、深圳市总工会常委、机关工会主席。现任深圳市投资管理 公司工会主席。
韦裕忠:男，57岁，大学文化程度，高级工程师。具有丰富的企业 经营管理经 验。曾任航空部大型企业总经济师、天航技驻港机构副总经理。现任深圳中航企业 集团副总裁、中航技深圳公司副总经理。
王立国:男，55岁，大学文化程度，研究员级高级工程师，享受政 府特殊津贴 专家。具有多年技术、行政与经营管理经验。曾任航空工业部中国南方航空动力机 械公司副总经理。现任深圳中航企业集团副总裁、中航技深圳公司副总经理。
董绪旺:男，54岁，大学文化程度，研究员级高级工程师，享受政 府特殊津贴 专家。具有多年技术、行政与经营管理经验。曾任航空部庆安宇航设备公司科研所 所长、技术开发部部长、副总工程师、副总经理，深圳天骏微电子有限公司总经理。 现任公司总经理。
深圳天马微电子股份有限公司第二届监事会监事简历
段昌平:男，59岁，大学文化程度，研究员级高级工程师。具有丰 富的企业经 营管理经验。曾任航空部发动机管理局副局长、中国航空发动机总公司副总经理、 中国轻型燃气轮机开发中心主任、航空航天工业部成都420厂厂长。 现任深圳中航 企业集团、中航技深圳公司党委书记 。
邓运泉:男，34岁，硕士文化程度，高级会计师。具有丰富的财务 会计管理工 作经验。曾在湖南省财政厅会计师事务所、深圳蛇口中华会计师事务所、深圳蛇口 信德会计师事务所等单位任职。现任深圳市投资管理公司审计部业务经理。
蔡峰:男，43岁，高中文化程度，技师。具有多年工作经验。曾在 西安昆伦机 械厂任职，长期从事强电、弱电、自控技术及管理工作。现任公司工程部经理。
