本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年04月25日在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,公司部分监事及高管人员列席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持,审议并通过决议如下:
    公司董事会接受张军因个人原因提出的辞职请求,决定免去其深圳天马微电子股份有限公司副总经理职务。
    公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述免职表示同意。
    
深圳天马微电子股份有限公司    董 事 会
    二○○三年四月二十八日