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深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年04月15日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及公司高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《公司二00二年度总经理工作报告》。
（二）审议通过了《二00二年度董事会工作报告》，此报告提交股东大会审议。
（三）审议通过了公司《二00二年度财务决算报告》，此报告提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司二00二年度利润分配及分红派息预案》。经深圳市鹏城会计师事务所审计，截止2002年12月31日，公司全年实现利润总额-31,125,114.19元，净利润-34,854,045.12元，加年初未分配利润16,432,056.18元,可供分配利润-18,421,988.94元。董事会决定，二00二年度不进行分红派息，也不以资本公积金转增股本。上述预案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司《二00二年年度报告及其摘要》。
（六）审议通过了《关于聘请公司二00三年审计单位的议案》，董事会拟聘请深圳市鹏城会计师事务所继续担任公司二00三年财务审计工作，年度财务报告审计费用为人民币15万元（含差旅费等）。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于二00三年提取技术开发费用的议案》。为了推动科技进步，加快技术开发速度，增强技术创新后劲，提升核心竞争能力。根据有关规定和公司实际情况，董事会决定，从二00三年一月起，按当年销售额的百分之三提取技术开发费用，专项用于新产品、新技术的研究与开发。
（八）审议通过了公司《二00三年一季度报告》。
（九）审议通过了《关于变更总经理、董事的议案》。
公司董事会同意董事、总经理董绪旺先生因已届退休年龄，提出辞去董事、总经理职务的要求。同意聘请刘瑞林先生为公司总经理（个人简历详见附件一），并提名刘瑞林先生为公司董事会董事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董绪旺先生辞去董事职务及提名刘瑞林先生为公司董事会董事候选人，需提请股东大会审议。
公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述董事、总经理变动表示同意。
（十）审议通过了《关于对2001年度委托投资收益进行调整的议案》。
鉴于大连证券公司已被中国证监会责令关闭，依据相关会计政策，决定调减2001年度委托大连证券公司购买国债的投资收益500万元。
公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述调整表示同意。
（十一）审议通过了《关于召开第九届（2002年度）股东大会事宜》。
决定于2003年05月22日召开公司第九届（2002年度）股东大会
1. 会议时间、地点、会期：
2003年05月22日（星期四）上午9:00在航都大厦22层公司会议室召开，会期半天。
2. 会议主要议题:
(1) 审议《二00二年度董事会工作报告》
(2) 审议《二00二年度监事会工作报告》
(3) 审议《二00二年度财务决算报告》
(4) 审议《二00二年度利润分配及分红派息预案》
(5) 审议《关于聘请二00三年审计单位议案》
(6) 审议《关于更换董事的议案》
3. 出席会议人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2003年05月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东，委托书格式见附件二。
4. 会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2003年05月20日上午8:00－11:30下午2:00－5:30
（3）登记地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室
（4）联系人：刘长清 王红
（5）电话：（0755）83793863 83790775
传真：（0755）83790431
（6）与会者食、宿与交通费自理。
特此公告。
深圳天马微电子股份有限公司
董事会
二○○三年四月十七日
附件一：董事侯选人简历
刘瑞林，男，35岁，高级工程师，工学硕士。1992年加入深圳天马微电子股份有限公司，曾任新品主管、副主任工程师、生产部经理、总经理助理、副总经理。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微电子股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
