本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年11月22日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事6人(高雷副董事长委托李志正先生出席),全体监事及公司高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志正先生主持,审议通过了深圳天马微电子股份有限公司关于对2001年度未完成盈利预测问题的监管跟踪通报情况的整改报告及信息披露管理制度。
    特此公告。
    
深圳天马微电子股份有限公司董事会    二00二年十一月二十三日