本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年8月7日在本公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，独立董事俞永民先生未亲自出席，委托薛延禄独立董事代为行使表决权。全体监事及公司高管人员列席会议，会议由公司董事长李志正先生主持。会议审议通过了如下报告和议案：

    1、二00二年上半年工作报告

    2、二00二年上半年财务报告

    3、二00二年中期报告及其摘要

    4、关于二00二年中期不分红、不以公积金转增股本的议案

    公司二00二年中期不分红，也不以公积金转增股本。

    特此公告