本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年6月27 日在深 圳航都大厦22楼本公司会议室召开，应到董事7人，实到董事5人，公司副董事长高 雷先生因公出国在外无法到会，已委托李志正董事长代为表决，王立国董事因公出 差缺席。会议由公司董事长李志正先生主持，监事列席会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》，决议如下：

    遵照中国证监会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32 号《关于开展上市 公司建立现代企业制度检查的通知》要求，在公司自查领导小组的组织领导下，按 照公司自查工作计划安排，对照《通知》认真、客观地填写了《建立现代企业制度 的自查问卷》，按期完成了《自查报告》。会议认为，自查报告如实地反映了公司 在建立现代企业制度方面的现实情况，对取得的成绩、存在的不足和改进措施均做 了说明。董事会同意将自查报告按要求报送有关部门。

    特此公告