深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年2月5日在深 圳航都大厦22楼本公司会议室召开,应到董事5人,实到董事4人, 监事列席会议。 会议由公司董事长李志正先生主持,会议以记名表决的方式通过了以下议案：

    一、《关于变更会计师事务所的议案》：

    由于公司原聘请的深圳同人会计师事务所,没有通过证券业资格年检,不能再 担任本公司的2001年年度审计工作, 故改聘华证会计师事务所（简介见附件）担 任本公司2001年年度的审计工作。

    二、《关于变更董事的议案》

    因个人原因,翟先立先生辞去公司董事会董事职务,由于辞职使公司董事会低 于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需填补董事会成员 空缺,经公司股东（深圳市投资管理公司）推荐,由高雷先生为公司董事会董事候 选人。

    三、《关于召开2002年度第一次临时股东大会的事宜》

    1、 会议时间：2002年3月12日（星期二）上午9：00

    2、 会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室

    3、 会议内容：审议公司《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更董 事的议案》和《关于变更监事的议案》

    4、 出席人员：

    （1）、截止2002年 3月1日下午深圳证券交易所收市时, 在深圳证券登记有 限公司登记在册的持有本公司股份的全体股东；

    （2）、具有上述资格的股东授权委托的代理人；

    （3）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    5、会议登记事项

    （1）、登记手续

    国家股、法人股股东持法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证、持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权股东 持股凭证、授权委托书）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记 手续。（用信函联系时请提前一周寄出）

    （2）、登记时间：2002年3月 11日17：30前。

    （3）、登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22楼本公司办公室。

    联系人：刘先生、王小姐

    联系电话：0755－－3793863 0755－－3790775

    传真：0755－－3790431　　　　　　　邮政编码：518041

    6、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

    特此公告。

    附：华证会计师事务所简介

    华证会计师事务所是根据《中华人民共和国注册会计师法》组建、经中华人 民共和国财政部批准并在国家工商行政管理局登记注册、具有独立法人资格的有 限责任会计师事务所；具有财政部和证监会联合颁发的证券、期货相关业务许可 证,并拥有国有大型企业审计资格证书。

    现有各类专业人员140余人,其中注册会计师61人（证券特许资格注册会计师 20多名）,注册资产评估师27人,注册税务师8人,造价工程师8人,拥有一批经济专 家、税务专家和教授、学者等方面优秀人才组成的专业队伍,良好的专业经验,精 深的专业知识和严谨的工作作风是华证会计师事务所提供优质服务的保证。

    附：高雷简历

    高雷,男 43岁 研究生毕业 高级经济师, 曾先后任中国银行深圳分行国际业 务部、信贷部副科长,深圳市政府财金办、计划局、办公厅副科长、科长、 副处 长,深圳市发展银行总行行长助理、宝安支行行长、广州分行行长、党委书记,深 圳市投资管理公司总裁助理兼办公室主任, 现任深圳市投资管理公司总裁助理兼 金融部部