深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年8月9日在本公 司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,全体监事列席会议,会议由公司董事长李 志正先生主持。会议审议通过了如下报告和议案:
    1、二00一 年上半年工作报告
    2、二00一年上半年财务报告
    3、二00一年中期报告及其摘要
    4、关于二00一年中期不分红、不以公积金转增股本的报告
    公司二00一年中期不分红,也不以公积金转增股本。
    5、关于变更董事会秘书的议案
    公司董事会秘书赵扬先生因工作变动辞去董事会秘书一职, 根据董事长李志正 先生的提名,由刘长清先生接任公司董事会秘书。
    6、关于会计政策变更的议案
    原计提四项准备改为计提八项准备。
    附:刘长清先生简历:
    刘长清:男,44岁,大专文化程度,先后在西安航空发动机(集团)公司、 深圳 美图新技术开发公司和深圳飞图新技术开发有限公司工作,历任设计员、厂办秘书、 厂长秘书、副经理等职,目前担任深圳天马微电子股份有限公司经理部副经理。
    特此公告
    
深圳天马微电子股份有限公司董事会    二00一年八月十一日