深圳天马微电子股份有限公司第七届股东大会于二00一年五月二十五日在深圳 市航都大厦22层本公司会议室召开,会议由公司董事长李志正先生主持,出席本届股 东大会的股东共9名（含授权代表）,共计代表股数96,574,916 股, 占公司总股本 13277万股的72.74 ％,符合法定要求,经广东经天律师事务所李天明律师见证,大会 召开有效。

    会议以记名投票的方式审议通过了如下报告和议案：

    1、审议通过了《二000年度董事会工作报告》

    同意票96,574,916 股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权票 0股。

    2、审议通过了《二000年度监事会工作报告》

    同意票 96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权票 0股。

    3、审议通过了《二000年度财务决算报告》

    同意票96,574,916 股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权票 0股。

    4、审议通过了《关于二000年度利润分配及分红派息预案及二00一年度预计利 润分配政策的议案》。公司拟以2000年末总股本11,627万股为基数, 向全体股东以 每10股派现金人民币2.00元（含税）,共分配利润23,254,000.00元。[ 注：由于本 公司于2001年1月实施公募增发1650万股,并经2000年9月11日召开的2000 年度临时 股东大会通过的公司增发前滚存利润由增发后全体新老股东共享的决议, 以本次增 发后总股本13277万股为基数,每10股派现金红利1.7514元（含税）],剩余可分配利 润27,212,302.73元结转下年度。公司本年度不以资本公积金转增股本。二00 一年 度预计利润分配政策：

    （一）公司预计2001年度分配利润一次；

    （二）公司预计2001年度实现可分配利润用于股利分配的比例不低于50 ％；

    （三）2000年度结转未分配利润不用于2001年度利润分配；

    （四）2001年度分配方式主要以派发现金或送股方式,派发现金比例不低于 50 ％。 2001年度利润分配方案为预计方案,董事会将根据公司2001年度公司实际情况 进行调整。

    同意票96,574,916 股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权票 0股。

    5、《关于聘请二00一年度审计单位的议案》

    继续聘请深圳同人会计师事务所承担公司2001年度审计工作。

    同意票96,574,916 股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权票 0 股。

    6、《关于董事会换届的议案》

    选举李志正、翟先立、王立国、董绪旺、邓柏松为公司第三届董事会董事, 董 事简历见附件。

    李志正 同意票96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权 票 0股。

    翟先立 同意票 96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股, 弃 权票 0股。

    王立国 同意票 96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股, 弃 权票 0股。

    董绪旺 同意票 96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股, 弃 权票 0股。

    邓柏松 同意票 96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股, 弃 权票 0股。

    7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    选举邵克雄、邓运泉为公司第三届监事会监事。

    邵克雄 同意票 96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股, 弃 权票 0股。

    邓运泉 同意票 96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股, 弃 权票 0股。

    8、审议通过了《关于利用增发新股多募集资金进行 STN－LCD 彩色化工程的 议案》

    同意票96,574,916 股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权票 0 股。

    9、审议通过了《关于修改公司章程的报告》

    同意票 96,574,916股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权票 0股。 修改后的公司章程,报有关部门核准。

    10、审议通过了《关于设置独立董事事项》

    同意票96,574,916 股,占出席股东代表股份的100％,反对票 0股,弃权票 0股。

    本次股东大会由广东经天律师事务所李天明律师见证并出具了法律意见书。

    特此公告。

    

深圳天马微电子股份有限公司

    二00一年五月二十五日

    附件：当选董事简历

    李志正 男 59岁,大学文化程度,研究员级高级工程师, 享受政府特殊津贴专 家,具有多年技术、行政与经营管理经验。曾任航空工业部618所研究室专业组组长、 航空工业部科研处处长、国营232厂副厂长。 现任深圳中航实业股份有限公司董事 长,深圳中航企业集团总裁,中航技深圳公司总经理。

    翟先立 男 54岁,大专文化程度,高级经济师。具有丰富的党政管理及工会工 作经验。曾任二汽业务宣传处处长,总工会副主席、东风杭州汽车总公司党委书记、 深圳市总工会常委、企管办主任。现任深圳市投资管理公司董事、工会主席。

    王立国 男 59岁 ,大学文化程度,研究员级高级工程师,享受政府特殊津贴专 家,具有多年技术、行政与经营管理经验。 曾任航空工业部中国南方航空动力机械 公司副总经理。现任深圳中航集团副总裁、中航技深圳公司副总经理。

    董绪旺 男 58岁,大学文化程度,研究员级高级工程师, 享受政府特殊津贴专 家,具有多年技术、行政与经营管理经验。 曾任航空部庆安宇航设备公司科研所所 长、技术开发部部长、副总工程师、副总经理。现任公司总经理。

    邓柏松 男 43岁 ,大学文化程度,高级经济师,曾先后从事财务审计、法律、 贸易、上市公司董事会秘书等工作,具有丰富的相关业务经验。 现任中航技深圳公 司经理部经理。

    当选监事简历

    邵克雄 男 51岁,研究生毕业,高级经济师。 具有多年行政与经营管理经 验,曾任航空工业部下属西安飞机工业（集团）有限责任公司副科长,深圳格兰云天 大酒店副总经理,中航技深圳公司总裁助理兼人力资源部经理等职。 现任深圳中航 企业集团和中航技深圳公司党委副书记兼纪委书记。

    邓运泉 男 37岁,硕士文化程度,高级会计师。 具有丰富的财务会计管理 经验。曾在湖南省财政厅会计师事务所、深圳蛇口中华会计师事务所, 深圳蛇口信 德会计师事务所等单位任职。现任深圳市投资管理公司审计业务部业务经理。

    由公司职工选举产生的一名监事,其简历如下：

    蔡 峰 男 46岁, 大专文化程度,技师。曾在西安昆仑机械厂任职, 长期 从事自控技术及管理工作,具有多年工作经验。 现任职于深圳天马微电子股份有限 公司第二生产厂。